证券代码：600699       证券简称：均胜电子       公告编号：临 2023-033

              宁波均胜电子股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)   股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》、

          《上海证券交易所股票上市规则》、

                         《公司章程》及《股东

大会议事规则》等有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比例

              票数        比例（%）        票数                票数

                                               （%）               （%）

      A股   538,076,698 99.9706       76,700   0.0142   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比例

              票数        比例（%）        票数                票数

                                               （%）               （%）

      A股   538,077,398 99.9707       76,000   0.0141   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比例

              票数        比例（%）        票数                票数

                                               （%）               （%）

      A股   538,076,698 99.9706       76,700   0.0142   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                     反对                弃权

                                              比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股     538,076,698 99.9706       76,700    0.0142   81,500   0.0152

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                弃权

 股东类型                                         比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股     538,158,198 99.9857       76,700    0.0143        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                弃权

 股东类型                                         比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股      27,260,457 99.7194       76,700    0.2806        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                弃权

 股东类型                                         比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股     537,695,162 99.8997       539,734   0.1002        2   0.0001

  融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                  弃权

 股东类型                                            比例                  比例

               票数        比例（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   537,692,762 99.8992        542,134    0.1007         2   0.0001

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                  弃权

 股东类型                                            比例                  比例

              票数         比例（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   537,698,098 99.9002    392,800       0.0729    144,000   0.0269

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                  弃权

 股东类型                                            比例                  比例

               票数        比例（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   538,074,298 99.9701        79,100    0.0146     81,500   0.0153

  象发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                       反对                  弃权

 股东类型                                             比例                 比例

              票数         比例（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   536,912,995 99.7544 1,321,903         0.2456         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

               票数        比例（%）         票数        比例       票数           比例

                                                 （%）                （%）

      A股    538,158,198 99.9857        76,700    0.0143        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                       反对                 弃权

 股东类型                                             比例                   比例

              票数        比例（%）          票数                 票数

                                                  （%）               （%）

  A股       519,962,543 96.6051 18,272,355        3.3949        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                 弃权

 股东类型                                            比例                    比例

               票数        比例（%）         票数                 票数

                                                 （%）                （%）

      A股    538,076,698 99.9706        76,700    0.0142   81,500   0.0152

(二)    累积投票议案表决情况

                                            得票数占出席

议案

           议案名称             得票数             会议有效表决           是否当选

序号

                                            权的比例（%）

        为 公 司 第十 一届 董 事

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举朱 雪松 先 生

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举陈 伟先 生 为

        非独立董事的议案

        关 于 选 举李 俊彧 女 士

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举刘 元先 生 为

        非独立董事的议案

        关 于 选 举蔡 正欣 先 生

        会非独立董事的议案

                                        得票数占出席

议案

            议案名称            得票数         会议有效表决     是否当选

序号

                                        权的比例（%）

      关 于 选 举魏 学哲 先 生

      会独立董事的议案

      关 于 选 举鲁 桂华 先 生

      会独立董事的议案

      关 于 选 举余 方先 生 为

      独立董事的议案

                                        得票数占出席

议案

            议案名称            得票数         会议有效表决     是否当选

序号

                                        权的比例（%）

      关于选举周兴宥先生

      会监事的议案

      关于选举王晓伟先生

      会监事的议案

    (三)    现金分红分段表决情况

     A 股股东分            同意               反对                   弃权

       段情况        票数      比例（%） 票数       比例（%）            票数  比例（%）

    持股 5%以上

    普通股股东

    持 股 1%-5%

    普通股股东

    持股 1%以下

    普通股股东

    其中:市值

    通股股东

    市值 50 万以

    上 普 通 股 股 10,302,426 100.0000    0    0.0000           0      0.0000

    东

    (四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                       同意                      反对               弃权

          议案名称

序号                  票数        比例（%）         票数        比例（%）    票数  比例（%）

      告

      报告及摘要

      告

      务决算报告

      润分配预案

      关 于 预 测

      常关联交易

      的议案

      关于公司发

      行超短期融

      资券和中期

      票据的议案

        东大会授权

        董事会全权

        办理公司及

        其子公司向

        有关金融机

        构申请最高

        额 不 超 过

        合授信额度

        的议案

        关于续聘毕

        马威华振会

        （特殊普通

        合伙）的议案

        关于为董事、

        监事及高级

        购买责任险

        的议案

        关于提请股

        东大会授权

        董事会全权

        办理以简易

        程序向特定

        对象发行股

        票相关事宜

        的议案

        关于修订《公

        案

        关于为子公

        的议案

        关于前次募

        集资金使用

        情况报告的

        议案

        关于选举王

        剑峰先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举朱

        雪松先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举陈

        伟先生为公

        司第十一届

        董事会非独

        立董事的议

        案

        关于选举李

        俊彧女士为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举刘

        元先生为公

        司第十一届

        董事会非独

        立董事的议

        案

        关于选举蔡

        正欣先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举魏

        学哲先生为

        公司第十一

        届董事会独

        立董事的议

        案

        关于选举鲁

        桂华先生为

        公司第十一

        届董事会独

        立董事的议

        案

        关于选举余

        方先生为公

        司第十一届

        董事会独立

        董事的议案

        关于选举周

        兴宥先生为

        届监事会监

        事的议案

        关于选举王

        晓伟先生为

        届监事会监

        事的议案

    (五)    关于议案表决的有关情况说明

        上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 11、12、14 项议案为特别

    决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6 项议案

    涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数

    三、     律师见证情况

    律师：魏伟强、吴碧玉

        本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《公司

    章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法

    有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

        特此公告。

                                             宁波均胜电子股份有限公司董事会

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